Buongiorno,

Vi scrivo in qualità si Security Manager di CartaLIS IMEL SpA (Gruppo Lottomatica), azienda che emette carte di credito prepagate (Lottomaticard).

Carta LIS è tenuta ad adempiere agli obblighi di "adeguata verifica della clientela" disposti dal D. Lgs. 21/11/2007 n. 231 (Decreto Antiriciclaggio) pertanto Le chiediamo cortesemente di fornirci le informazioni che seguono consapevole delle responsabilità, anche penali, nelle quali potrebbe incorrere a norma di legge in caso di omissioni o false informazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del medesimo decreto. Tutti i dati sono obbligatori.

QUESTIONARIO AI FINI DELL' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

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Vi ringraziamo per la collaborazione.

Saluti,

Fabio Ciampi
Middle Office & Risk Management
CartaLIS IMEL SpA
Lottomatica Group SpA
Viale del Campo Boario 19 00154 ROMA
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(Rif. D.Lgs. 196/2003). Thank you.