Buongiorno, Vi scrivo in qualità si Security Manager di CartaLIS IMEL SpA (Gruppo Lottomatica), azienda che emette carte di credito prepagate (Lottomaticard). Carta LIS è tenuta ad adempiere agli obblighi di "adeguata verifica della clientela" disposti dal D. Lgs. 21/11/2007 n. 231 (Decreto Antiriciclaggio) pertanto Le chiediamo cortesemente di fornirci le informazioni che seguono consapevole delle responsabilità, anche penali, nelle quali potrebbe incorrere a norma di legge in caso di omissioni o false informazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del medesimo decreto. Tutti i dati sono obbligatori. QUESTIONARIO AI FINI DELL' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Vi ringraziamo per la collaborazione. Saluti, Fabio Ciampi This message and its attachments are intended only for use by the addressees. Any use, | ||